Whalesbook
ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪ GamesKraft ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ED ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਔਫੈਂਸ (predicate offense) ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ECIR ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ED ਨੇ GamesKraft ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਖਾਸ FIR ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ (6) ਹੋਰ FIRs ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ED ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਿਤ FIRs ਚੱਲ ਰਹੀ ECIR ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ED ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ED ਦੀ ਜਾਂਚ, GamesKraft ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ Nirdesa Networks, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Pocket52 ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ED ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹18.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੱਠ (8) ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ Pocket52 ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਗੇਮ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਿੱਡਰਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ (RMG) 'ਤੇ 22 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 (Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025) ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਵਾਈਡ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। GamesKraft ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਸਨ (governance) ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ CFO, ਰਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ, 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹270.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ GamesKraft ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹270 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ (write-off) ਹੋਇਆ।