ਜੈਪੁਰ ਦੀ Gold Sukh Trade India Ltd. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ₹30.29 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ (Investment Fraud) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2011 'ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ SEBI ਜਾਂ RBI ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਜੰਮੂ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਓਫੈਂਸਜ਼ ਵਿੰਗ (Economic Offences Wing) ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Gold Sukh Trade India Ltd. ਦੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ ₹30.29 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investor) ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ₹1,20,480 ਗੁਆ ਲਏ ਸਨ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਓਫੈਂਸਜ਼ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ (Incorporate) ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ (Financial Regulators) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ (Red Flag) ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਦੇ 13 FC ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਮਨਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਬਲੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਵਾਨ, ਨੀਰਜ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁੰਡਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ (Accused) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਰੇਗੂਲੇਟਿਡ (Unregulated) ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਵਿੱਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ (Financial Experts) ਅਕਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ (Legal Development) 'ਚ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Permanent Resident Certificates) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਰਜਰੀ (Forgery) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਟਵਾਰੀ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਜੰਮੂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Financial Markets) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Gold Sukh ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ (Judicial Review) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।