ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਜੋਗੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਪੌਂਡ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ (PPE) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਸਤਾਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਜ਼ਾ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Detailed Coverage
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ, 59 ਸਾਲਾ ਜੋਗੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ 58 ਸਾਲਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ (PPE) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰੇਗ ਮੌਰਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਕਸ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਦਸਤਾਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ (NCA) ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਗੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਲਾਬਰੂਜ਼ੋ, ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਕਰੋ ਸੇਵਾ (escrow service) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ $3.18 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭੰਡਾਰੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ $500,000 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋਗੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਫੋਰਜਡ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $125 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ £126,000 ਦੀ ਪੋਰਸ਼ ਕਾਰ, ਆਡੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਰੋਲੇਕਸ ਘੜੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ, ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
NCA ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਮੌਰਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫ੍ਰੈਂਕ ਲਾਬਰੂਜ਼ੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰੋਤ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ।