ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਸਾਲਾ ਰਫੀਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ₹1,071.5 ਕਰੋੜ ਦੇ 1,090 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਾਰਪੇਟਾ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾ ਰਫੀਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ (CID) ਨੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹1,071.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 1,090 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ (Cyber Centre of Excellence) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ - ਅਕਸਰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਸਕੈਮਾਂ (digital arrest scams) ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ 1,754 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ WhatsApp ਅਤੇ Telegram ਵਰਗੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ (Cryptocurrency) ਨੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ 23 ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ (crypto wallets) ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (cryptocurrency trading applications) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਖਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਉਮੀਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।