Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਸਿੱਦੀਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 62 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ ₹300 ਕਰੋੜ ਹੈ।
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਦੀਕ ਖਾਨ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਨਾਜੀ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਬਿਕਰੀ ਸੌਦੇ (sale deeds) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ (land titles) ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ (identities) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ED ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ED ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 62.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (proceeds of crime) ਵਜੋਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਦੀਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (flow of funds) ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੋਆ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਗੱਲ ED ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟਰੇਲ (money trail) ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰਹੇਗੀ।