ED ਸੱਮਨਜ਼ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ FEMA ਜਾਂਚ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ! ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ!
Law/Court
|
Updated on 14th November 2025, 5:11 AM
Author
Simar Singh | Whalesbook News Team
Crux:
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੁਆਰਾ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
▶
Stocks Mentioned:
Detailed Coverage:
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸੱਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ED ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਮਨ, ਜੈਪੁਰ-ਰੀਂਗਸ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FEMA ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ EPC ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (foreign exchange) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। FEMA ਕੇਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ PMLA ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਰ ਰੇਟਿੰਗ: 5/10
ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ: ED (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ। FEMA (ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। PMLA (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ): ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ। EPC Contract (ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ): ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NHAI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Real Estate Sector
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੋਲਡ ਰਸ਼: ਮਾਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ 4 ਨਾਮੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ!
Auto Sector
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਸੀਵੀ ਸਟਾਕ ਡਿੱਗਿਆ, ਬਰੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ: ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਗੈਬਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ: ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਜਾਂ ਓਵਰਪ੍ਰਾਈਸਡ ਰੈਲੀ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ!
ਐਂਡਿਊਰੈਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ HUGE 5X ABS ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ! ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਭਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ?
ENDU ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5X ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ: ਲਾਜ਼ਮੀ ABS ਨਿਯਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ! ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ!
ਵੱਡੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਡੀਮਰਜਰ ਖ਼ਬਰ! Q2 ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੌਕ: ਨੁਵਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 'REDUCE'! ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਲਰਟ - ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ!
