ED ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ! ₹40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ? ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ!
Law/Court
|
Updated on 14th November 2025, 10:09 PM
Author
Aditi Singh | Whalesbook News Team
Crux:
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹40 ਕਰੋੜ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
▶
Stocks Mentioned:
Detailed Coverage:
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ED ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜੈਪੁਰ-ਰੀਂਗਸ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ₹40 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਹੇਰਾਫੇਰੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਰ: ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ: 7/10 ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ। ਸੰਮਨ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ (Siphoned): ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ। ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਵਾਲਾ: ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Startups/VC Sector
ਪ੍ਰੋਕਮਾਰਟ IPO ਅਲਰਟ: B2B ਦਿੱਗਜ FY28 ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗਾ! ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ!
Licious ਨੇ ਘਾਟਾ ਘਟਾਇਆ! ਆਮਦਨ ਵਧੀ, IPO ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨੇੜੇ - ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
ਪੀਕ XV ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦਾ ਫਿਨਟੈਕ ਕਮਾਲ: Groww ਤੇ Pine Labs ਦੇ IPO ਵਿੱਚ ₹354 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ₹22,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ!
ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ! ਟੈਟਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $18 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ!
Media and Entertainment Sector
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਵੀਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਧਮਾਕਾ! Amazon ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਨਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਵਾਅਦਾ!
ਸਨ ਟੀਵੀ ਦਾ Q2 ਝਟਕਾ: ਮਾਲੀਆ 39% ਵਧਿਆ, ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਿਆ! ਸਪੋਰਟਸ ਖਰੀਦ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧਾਈ - ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ!
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ESG ਜਿੱਤ: ਟਾਪ 5% ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ!
