Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Pinarayi Vijayan, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ Veena T ਅਤੇ ਜਵਾਈ P A Mohammed Riyas ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) ਤੋਂ Exalogic Solutions ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Pinarayi Vijayan ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ED ਨੇ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਕੇਰਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ₹2.78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਰਮ, Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) ਨੇ Veena T ਦੀ ਕੰਪਨੀ Exalogic Solutions ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ IT ਸਲਾਹਕਾਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 'ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ' ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਾਤਾ-ਬਹੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। PMLA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ FIR ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।