Whalesbook
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ₹658 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਅਲੀ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ probe, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ CGST ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਇਵੇਜ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ.
₹99 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫਰਮ
ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸ 'ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਟਰੇਡ ਮਰਚੈਂਟਸ' ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫਰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ₹658 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ (fraudulent invoices) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹99 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ITC ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ.
ਸ਼ੈੱਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 58 ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਟਰੇਡ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ITC ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ.
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦਾ ਹਮਲਾ
ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ₹41,664 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। FY25-26 ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ₹61,545 ਕਰੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ITC ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 25,009 ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।