Enforcement Directorate (ED) ਨੇ Flintstone Group ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'Money Trade Coin' (MTC) ਰਾਹੀਂ **15,800** ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨਾਲ **₹113 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
Enforcement Directorate (ED) ਵੱਲੋਂ Flintstone Group ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'Money Trade Coin' (MTC) ਨਾਮੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 15,800 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ₹113 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ MTC ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਰ ਝੂਠੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ Flintstone Group ਅਤੇ Money Trade Coin ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਉੱਚ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ED ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। Flintstone Group ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਮਿਤ ਲਖਪਾਲ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ (INTERPOL) ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਾਂ ਹਨ।