Whalesbook
₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ Reliance Communications (RCOM) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Punit Garg, ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Garg 2001 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ RCOM ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨਹੈਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ RCOM ਦੀ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 8.3 ਮਿਲੀਅਨ USD ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Garg ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Garg ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ PMLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ED ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
RCOM ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ Reliance Communications ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕੁਇਟੀ (Negative Equity) ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ (Corporate Insolvency) ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ₹40,185 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, RCOM ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ ₹1.03 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹290-301 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਨ -69.97% (TTM) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ-ਟੂ-ਅਰਨਿੰਗ (P/E) ਰੇਸ਼ੋ ਨਾੱਲ (Null) ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ₹-350 ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ED ਦੁਆਰਾ Garg 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 28-29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਟੈਚ (Attachment) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,885 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Reliance Infrastructure Ltd., Reliance Commercial Finance Ltd. (RCFL), Reliance Home Finance Ltd. (RHFL) ਅਤੇ Yes Bank ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Yes Bank ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ 'ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਸਤੇ' (Circuitous Route) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ED ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ Garg ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਰੁਖ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Garg ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ED ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ED ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। Reliance ਗਰੁੱਪ ਨੇ Garg ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ CBI ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ, ਬੀਚ ਆਫ ਟਰੱਸਟ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।