ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (RAAG) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ Reliance Communications 'ਤੇ **₹40,185 ਕਰੋੜ** ਅਤੇ Reliance Infrastructure 'ਤੇ **₹187 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
8 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (RAAG) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Reliance Infrastructure ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, Reliance Infrastructure Limited ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਟੋਲ-ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ₹187 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ED ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹187 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ Reliance Power Limited ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੇਸ਼ ਸੇਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Reliance Communications ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, Reliance Communications Limited (RCOM) ਅਤੇ Reliance Telecom Limited ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ₹40,185 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। RAAG ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਤੇਸ਼ ਸੇਠ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿਰਾਸਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।