ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਟੈੱਕ ਫਾਊਂਡਰ Duggal 'ਤੇ ਲਾਇਆ $2B ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਟੈੱਕ ਫਾਊਂਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ Sachin Dev Duggal ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Videocon Industries ਤੋਂ ਲਗਭਗ $2.03 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗਬਨ (Divert) ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Launder) ਕੀਤੀ ਹੈ।

Duggal ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਕੀਮ

Duggal, ਜੋ ਕਿ ਸਵਿਸ ਫਰਮ nHoldings SA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ Nivio Technologies ਤੇ Engineer.AI ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਕ ਮਾਲਕ (beneficial owner) ਹਨ, 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (offshore entities) ਤੋਂ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ (interest-free loans) ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ (valuations) ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Duggal ਨੇ ਸਮਨ (Summons) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧੂਰੇ ਈਮੇਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Videocon Group ਦੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Duggal ਦੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ Duggal ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟੈਕ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋਈ Nivio Technologies India Private Limited ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਸਟਰੱਕ ਆਫ' (struck off) ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋਈ Engineer.AI Global Limited, ਜਿਸਨੂੰ Builder.ai ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (financial distress) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ Builder.ai Corporation ਵੀ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ (insolvency proceedings) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਆਮਦਨ (revenues) ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫੰਡਿੰਗ (funding) ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Videocon ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

Videocon Group ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਘਣੇ (capital-intensive) ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ (telecommunications) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਨਾਫਾ (returns) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ (debt) ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ, Videocon ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 11 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ (losses) ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 2018 ਵਿੱਚ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ (bankruptcy) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ

ED ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ (fintech) ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ (financial irregularities) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (regulatory enforcement) ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ (tech startups) ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (investors) ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (anti-money laundering) ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਵਿਸ ਫਰਮ nHoldings SA ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (offshore entities) ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ (tax advantages) ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲਾਈਟ (capital flight) ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ (regulatory avoidance) ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।