ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ Salgaocar Group ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ **₹1,023 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਢੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Iron Ore Mining) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ED ਨੇ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਢੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Salgaocar Group ਦੀ AVS Group ਇਕਾਈ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਦਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਢੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ED ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ₹5,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ?
ED ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, Salgaocar Mining Industries, Shantilal Khushaldas & Brothers, S. Kantilal & Co., Salitho Ores, Vertex Newton Projects, ਅਤੇ Subarnarekha Port ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 99 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹459.10 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 31 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹471.32 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ₹93.42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।