ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ **12 ਅਗਸਤ, 2026** ਨੂੰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ Jitesh Gupta ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। Best Foods ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Gupta ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ (rejected claims) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ Jitesh Gupta ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Best Foods ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Gupta ਨੇ Homestead Infrastructure Development Private Limited ਅਤੇ Golden Peacock Residence Private Limited ਲਈ ਇੰਟਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Gupta ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈੱਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, Gupta ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ (claims) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ (Committee of Creditors) ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੈੱਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ Dinesh Gupta ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ Best Foods ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ Jitesh Gupta ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਣ-ਖੋਜੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 'ਚ ED ਨੇ Richa Industries Limited ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ Arvind Kumar ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, Kumar 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ 'ਹੇਅਰਕੱਟ' (ricoveries) ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Jitesh Gupta ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਸਨ। 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Gupta ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ED ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈੱਸਡ ਐਸੇਟਸ (distressed assets) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਕੰਡਕਟ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਰਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।