ਲਾਗੂ ਸੰਸਥਾ (ED) ਨੇ Best Foods ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ (Insolvency) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜਿਤੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ **₹1,740.30 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ₹1,740.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2025 'ਚ Best Foods ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ₹266.58 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਿਤੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ Best Foods ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ED ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਕਵੰਜ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
NCLT ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਹੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ (Creditors) ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਤੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ED ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।