DHFL ਨੂੰ Yes Bank ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਕੋਰਟ ਨੇ IBC ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: DHFL ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ Yes Bank ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪੱਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਦੀ ਧਾਰਾ 32A 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (Resolution Plan) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (Immunity) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ED ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ Yes Bank MD ਅਤੇ CEO ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ DHFL ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਧਵਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ 'ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕਵੋ' (quid pro quo) ਯਾਨੀ 'ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜਾ' ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ Yes Bank ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ 2018 ਦਰਮਿਆਨ DHFL ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ (Debentures) ਵਿੱਚ ₹3,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, DHFL ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹600 ਕਰੋੜ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, DOIT Urban Ventures Pvt Ltd, ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ₹39.66 ਕਰੋੜ ਸੀ। ED ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (proceeds of crime) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹5,050 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਜੱਜ ਆਰ.ਬੀ. ਰੋਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ DHFL, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (CIRP) ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (criminal liability) ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਧਵਾਣ, ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

Piramal Capital and Housing Finance Limited ਨੇ DHFL ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੁਆਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ DHFL ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ Piramal Capital and Housing Finance Limited 3 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ NCLT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧਵਾਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।