ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹440.42 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹440.42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ ₹160 ਕਰੋੜ TMC ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ Carewell Aviation India Pvt Ltd ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ED ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ Carewell Aviation ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹82.96 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ-ਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ Embraer Legacy 600 ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ AgustaWestland 109SP ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ - ED ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ - ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਪਹੁੰਚ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਰਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ED ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।