ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ₹68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

• ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ NU BESS Ltd. ਅਤੇ ਰੋਸਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (Rosa Power Supply Company Ltd.) ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ.ਐਫ.ਓ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ, ਟਰੇਡ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਮਰ ਨਾਥ ਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਸਵਾਲ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (Biswal Tradelink Private Limited) ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਠਾ ਸਾਰਥੀ ਬਿਸਵਾਲ (Patha Sarathi Biswal) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ₹68.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ NU BESS ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (SECI) ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

• ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ "ਜਾਅਲੀ" ਸੀ।
• ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ SBI ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ "ਸਪੂਫ" ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ "ਧੋਖਾਧੜੀ" ਵਾਲੇ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ SECI ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਜਦੋਂ SECI ਨੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਫੜੀ, ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ NU BESS ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ "ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਡਮੀ" ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ "ਬੋਗਸ" ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਵਾਬ

• ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦਾ "ਸ਼ਿਕਾਰ" ਹਨ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ

• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ SECI ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ "ਸਹਿਮਤੀ" ਅਤੇ "ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ" ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰੋਸਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (Rosa Power Supply Company Ltd.) ਤੋਂ ₹6.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਸਵਾਲ ਟਰੇਡਲਿੰਕ (Biswal Tradelink) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ "ਬੋਗਸ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਿਸਵਾਲ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਨੂੰ ₹5.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

• ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ED ਨੇ ₹5.15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸਰ

• ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਅਸਰ ਰੇਟਿੰਗ: 7

ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

• ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundering): ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
• ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ (Bank Guarantee): ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
• ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ (Shell Company): ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਸਪੂਫਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ (Spoofed Email ID): ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ।
• PMLA (Prevention of Money Laundering Act): ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ।
• FIR (First Information Report): ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ।
• ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ (Economic Offences Wing - EOW): ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈ।
• ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ (Subsidiary): ਇੱਕ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀ।
• L-2 ਬਿਡਰ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ।
• ਦੁਰਭਾਵਨਾ (Mala Fide): ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।