ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ED ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ! ਵੱਡੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ - CFO ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ!

SECI ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ: ED ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਬਸੀਡਰੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ NU BESS ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SECI) ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ SECI ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ NU BESS ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ FIR 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਰਵੇ

• ਰਿਲਾਇੰਸ NU BESS ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ SECI ਦੇ 1000 MW/2000 MWh ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
• ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 68.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
• ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ (endorsed) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਅੰਕ ਜਾਂ ਡਾਟਾ

• ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ਲੋੜ: ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ 68.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
• ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਸਟਰਾੰਡ ਬੈਂਕ (ਮਨੀਲਾ) ਅਤੇ ACE ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਨਕਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ।
• ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ: 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਸਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਨੂੰ।
• ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ "ਫੀ" ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ: 5.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
• ED ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ: 5.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮ

• ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ NU BESS ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਬਿਸਵਾਲ, ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
• ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
• ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ (endorsements) ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੂਫ ਕੀਤੀ ਗਈ SBI ਈਮੇਲ ID (s-bi.co.in, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ sbi.co.in ਵਰਗੀ ਦਿੱਖਦੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
• ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ, ਰੋਸਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਤੋਂ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਨੂੰ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਏ ਸਨ।

ਬੋਲੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

• ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ।
• ਜਦੋਂ SECI ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕਾਰਨ SECI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਆਪਣੀ L-2 ਬੋਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, Reliance NU BESS ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SBI ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ, ਜਾਅਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਅਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
• ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ED ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ED ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

• ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ "ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਰਾਦਿਆਂ" ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ CFO, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• ED ਨੇ 5.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ (proceeds of crime) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। PMLA ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

• Impact rating: 7

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

• Enforcement Directorate (ED): ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ।
• SECI (Solar Energy Corporation of India): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
• FIR (First Information Report): ਕਿਸੇ ਸੰਜੇਯ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ।
• Bank Guarantee: ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।
• Shell Company: ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• Spoofed Email: ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• PMLA (Prevention of Money Laundering Act): ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ।