ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ADA ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼

ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (Reliance ADA Group) 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹28,874 ਕਰੋੜ ਦੀ "ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, IPO (Initial Public Offering) ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ADA ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਲਗਭਗ $1.53 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹13,047.50 ਕਰੋੜ) ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ "ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਢੰਗ" ਨਾਲ ADA ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ Emerging Market Investments & Trading Pte (EMITS) ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ Reliance Innoventure Pvt Ltd ਨੂੰ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EMITS ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਮੋੜਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ₹41,921 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ (tax havens) ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਸ-ਥਰੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ 2008 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ (yacht) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਨੰਦ ਲਈ ਮੋੜ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਅਸਰ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ADA ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ SEBI ਅਤੇ RBI ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਲੋਮਰੇਟਸ (conglomerates) ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ: 8/10। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ: ਪ੍ਰਮੋਟਰ-ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (Promoter-linked companies): ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਸ-ਥਰੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Pass-through entities): ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (Shell companies): ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਹਨ (Offshore vehicles): ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money laundering): ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਏ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Corporate Affairs - MCA): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ। SEBI (ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ): ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ। NCLT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ। RBI (ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ): ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ। Emerging Market Investments & Trading Pte (EMITS): ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ। Reliance Innoventure Pvt Ltd: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ADA ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਮਾੜੀ ਮੁਹਿੰਮ (Malicious campaign): ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨ। ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (Dormant platform): ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।