ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ADAG ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ₹28,874 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪੋਰਟਲ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ADAG) 'ਤੇ ₹28,874 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ (IPO) ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼, ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ "ਝੂਠੇ, ਦੁਸ਼ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਅਤੇ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲਜ਼ (SPVs), ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਟਿਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨੋਵੈਂਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁੱਲ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ, ₹41,921 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ: 8/10।

ਹੈਡਿੰਗ: ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ SPV (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ): ਇੱਕ ਖਾਸ, ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। IPO (ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ): ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। SEBI (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ): ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ। NCLT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। RBI (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ): ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। CBI (ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ। ED (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ): ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ। ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਜ਼: ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।