ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ₹68 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਨਾਥ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CFO ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਬਿਸਵਾਲ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਦੇ MD ਪਾਰਥਾ ਸਾਰਥੀ ਬਿਸਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਬਸੀਡਰੀ ਰਿਲਾਇੰਸ NU BESS ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (SECI) ਨੂੰ ₹68.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬਿਸਵਾਲ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਸਟ ਰੈਂਡ ਬੈਂਕ, ਮਨੀਲਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਸਵਾਲ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਨੇ SECI ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਹੀ ਈਮੇਲ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। Impact: ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. Impact Rating: 6/10 ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ: * **Enforcement Directorate (ED) (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ):** ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। * **Money Laundering (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ):** ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। * **Prevention of Money Laundering Act (PMLA) (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ):** ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। * **Bank Guarantee (ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ):** ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। * **Subsidiary (ਸਬਸੀਡਰੀ):** ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। * **FIR (First Information Report) (ਫਸਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ):** ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। * **Economic Offences Wing (EOW) (ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ):** ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। * **Facsimile (ਫੈਕਸਿਮਾਈਲ):** ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਲ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਹੈ। (ਈਮੇਲ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ)। * **Paper Entity (ਪੇਪਰ ਐਂਟੀਟੀ):** ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।