ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCOM) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ 2010 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ, ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ RCOM ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' (fraudulent) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ 'ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ' (evergreening of loans) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI), ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI), ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ (MCA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (SFIO) ਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ED ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ: 8/10। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ: * ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED): ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। * ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ। * ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCOM): ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। * ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ (NPA): ਅਜਿਹੇ ਲੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। * ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ: ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। * ਲੋਨ ਦੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ: ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। * ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (SFIO): ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ। * ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨ। * ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ। * ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।