ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰ ਨਾਥ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ (CFO) ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SECI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਥਾ ਸਾਰਥੀ ਬਿਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ED ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ED ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੁਆਰਾ SECI ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ SFMS ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ED ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। SECI, ਜੋ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ED ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ SECI ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ FIR 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ED ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਪੂਫਡ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Impact: ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸెంਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Rating: 8/10. Heading: ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਗਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ (Bogus bank guarantee): ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ। SFMS ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (SFMS confirmations): ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ SWIFT ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਜਾਅਲੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੈੱਲ ਐਂਟੀਟੀ (Shell entity): ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੂਫਡ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ (Spoofed email accounts): ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money laundering): ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਫੈਂਸ ਵਿੰਗ (Economic offence wing): ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ।