ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਿਲਯੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਗਭਗ ਦਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਦੁਆਰਾ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਰਿਲਯੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (RCom) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹2,929 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। CBI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

SBI ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਤੱਕ ਰਿਲਯੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SBI ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 'ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ'।

₹17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ED ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਈ ਰਿਲਯੰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਲਯੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (R Infra) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੋਨ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ED ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲਯੰਸ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਸਰ (Impact) ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਰਿਲਯੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ (investor sentiment) 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ (regulatory scrutiny) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (stock performance) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।