ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ: ਅਪਰਾਧੀ 'Mule Accounts' (ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Overview

ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ 'Mule Accounts' (ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਜਮਤਾਰਾ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਰਗੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ KYC (Know Your Customer) ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 850,000 ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।