Financial Action Task Force (FATF) ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ Money Laundering ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Financial Action Task Force (FATF), ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਚਡੌਗ ਹੈ, ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FATF ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਈ-ਵੌਲੇਟ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਸੈੱਟਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਸਮਰਫਿੰਗ' (Smurfing) ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। FATF ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 'ਰੈੱਡ-ਫਲੈਗ' ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IP ਐਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਖਰਚੇ (Operational Expenses) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ Anti-Money Laundering (AML) ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ (Reputation) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।