CBDT ਨੇ ₹9,169 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਣ-मान्यता ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ

ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ (CBDT) ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਨ-ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀਆਂ (RUPPs), ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਤੀਆਂ (intermediaries) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ₹9,169 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (political receipts) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ₹6,116 ਕਰੋੜ AY2022-23 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ₹3,053 ਕਰੋੜ AY2023-24 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ RUPPs ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ RUPPs ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ (delist) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CBDT ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ (digital communications) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਨ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣ (tax compliance) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ CBDT ਦੇ 'ਨੱਜ ਕੈਂਪੇਨ' (nudge campaign) ਕਾਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹2,746 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ RUPPs ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਰੇਟਿੰਗ: 7/10।