ED ਨੇ CoinDCX ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹8.46 Cr ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼!

Overview

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, CoinDCX ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 92 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹8.46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ₹285 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜੀ, ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।