NFL ਸਟਾਰ Travis Kelce ਉਨ੍ਹਾਂ 64 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Siddharth Jawahar ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ **$35 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ **11 ਸਾਲ** ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ **$31 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਰਾਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ Siddharth Jawahar ਨੂੰ $35 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Jawahar ਦੀ ਫਰਮ Swiftarc Capital LLC ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ખੇਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?
Jawahar ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ 'Philip Morris Pakistan' ਦੇ ਇੱਕੋ ਰਿਸਕੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ Jawahar ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਬਕ: Due Diligence ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'Affinity Fraud' ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਨਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ $31.35 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਸ ਹਰ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ (Due Diligence) ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।