Whalesbook
ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰੈਫੀਗੁਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੌਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫੀਗੁਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੀ ਪੀੜਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।