Whalesbook
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਔਫੈਂਸਜ਼ ਵਿੰਗ (EOW) ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਫੌਰਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈਜਿੰਗ (foreign currency hedging) ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ CEO Sumant Kathpalia, ਸਾਬਕਾ CFO Gobind Jain, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CEO Arun Khurana ਵਰਗੇ ਲਗਭਗ 12 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡੈਸਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ₹1900 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੌਰਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈਜਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ RBI ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ (provisioning) ਕਾਰਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋਰਨਟਨ (Grant Thornton) ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। EOW ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (market capitalization) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (insider trading) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ (accounting adjustments) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ (internal controls) 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਰੇਟਿੰਗ: 8/10.