Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ **14** ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ IDFC First Bank ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ **₹645 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
₹645 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ IDFC First Bank ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਨ ਲਾਈ ਗਈ।
IAS ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ED ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ₹211 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।