Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਆਊਟਲੈੱਟ 'The Theka' ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ **₹10 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ **1 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ।
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈੱਟ 'The Theka' ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, VAT ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਘਪਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ?
ਇਹ ਘਪਲਾ 'Bond-to-Bond' ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਆ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ 20% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 'Track & Trace' ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੁਗਰੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ED ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ PMLA (Prevention of Money Laundering Act) ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।