IDFC First Bank ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: **₹645 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ!

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ IDFC First Bank ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 32 ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਰਿਭਾਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਨੂੰ ₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੱਕ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭੱਗ ₹645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ED ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਭਾਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ (nominee) ਬਣਾ ਕੇ Capco Fintech Services ਅਤੇ RS Trader ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਰਾਹੀਂ Swastik Desh Projects ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ੈਦ (launder) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ED ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟਰੇਲ (money trail) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਐਸੇਟਸ (assets) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।