Enforcement Directorate (ED) ਨੇ **₹34,615 ਕਰੋੜ** ਦੇ DHFL ਲੋਨ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ **₹51.75 ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ₹51.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ 'Al Jalore Trading FZE' ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 'Hurtmore House' ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ DHFL ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ Kapil Wadhawan ਦੀ ਪਤਨੀ Vanita Wadhawan ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ?
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (Fictitious Liability) ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ Al Jalore Trading FZE ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ₹34,615 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ Union Bank of India ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ED ਹੁਣ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ਤਹਿਤ Kapil Wadhawan ਅਤੇ Dheeraj Wadhawan ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ DHFL ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ (Insolvency) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।