Enforcement Directorate (ED) ਨੇ **₹1,417.86 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ S. Naveen Kumar ਅਤੇ S. Muthuselvam ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ **35,759** ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ Unique Exports, East Valley Agro Firms, ਅਤੇ Universe369 Infra Private Limited ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ?
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਮਿਲੇ ਹਨ:
- ₹390.90 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
- ₹79.56 ਕਰੋੜ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ (Stock) ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
S. Muthuselvam ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿਰਫ ₹42.10 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ₹12.72 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 'ਗਰੰਟੀਡ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।