PNB ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ Nirav Modi ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ Sandeep Mistry ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ Sandeep Mistry ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
₹23,780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹23,780 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। CBI ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ Mistry ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ 'Letters of Undertaking' (LoUs) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Mistry 'panemail' ਅਤੇ 'crickinfo' ਵਰਗੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰੋ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ LoUs ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 'Letters of Credit' (LCs) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।