CBI ਨੇ Reliance Communications ਅਤੇ LIC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈੱਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ **₹3,750 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2012 ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ (NCDs) ਵਿੱਚ LIC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Reliance Communications ਨੇ ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ LIC ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, Reliance ADA Group ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
CBI ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ:
- Reliance ADA Group ਦੇ ਸਾਬਕਾ MD, Amitabh Jhunjhunwala
- ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ Vishwas Joshi
- LIC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ P. Venugopal
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2020 ਵਿੱਚ BDO India LLP ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Reliance Home Finance ਅਤੇ Reliance Commercial Finance ਸਮੇਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰਦਾਤਾਵਾਂ (Institutional Lenders) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।