CBI ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ **504 ਕਰੋੜ** ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, IDFC First Bank ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ
Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ, 9 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 3 IDFC First Bank ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 AU Small Finance Bank ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਪਲਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad' ਅਤੇ 'Department of Panchayat' ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ IDFC First Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
IDFC First Bank ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ₹583 ਕਰੋੜ (ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਟਾਕ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।