अलाहाबाद HC चा महत्त्वपूर्ण निर्णय: PMLA अंतर्गत ED च्या तपासात सुधारणा करण्याचा अधिकार स्पष्ट!

अलाहाबाद HC चा PMLA अंतर्गत ED तपासावर महत्त्वपूर्ण निकाल

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) तपास अधिकारांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जस्टिस चंद्र धारी सिंह आणि जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने, अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवालांमध्ये (ECIRs) अतिरिक्त माहिती (addendums) जोडण्याची परवानगी आणि मूळ गुन्ह्यांच्या (predicate offences) न्यायिक स्थगितीच्या (stay) स्थितीत ED च्या तपास व्याप्तीवर स्पष्टता आणली आहे.

मुख्य मुद्दा

हा निकाल, व्यावसायिक सतिंदर सिंग भासिन यांनी ED विरुद्ध दाखल केलेल्या ECIR ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेतून आला आहे. ECIR, ग्रेटर नोएडा येथील "द ग्रँड वेनिस मॉल" आणि "मिस्ट अव्हेन्यू" यांसारख्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांशी संबंधित अनेक FIRs वर आधारित होता. मूळ गुन्ह्याचा खटला एका एकल न्यायाधीशाने स्थगित केला असताना, ED कडे पुढील कारवाई करण्याचा अधिकार क्षेत्र नाही, आणि असंबंधित FIRs ECIR मध्ये अयोग्यरित्या जोडल्या गेल्या आहेत, असा भासिन यांचा युक्तिवाद होता.

न्यायालयाने ECIR च्या स्वरूपावर भाष्य करताना सांगितले की, ते फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) अंतर्गत FIRs पेक्षा वेगळे, अंतर्गत प्रशासकीय दस्तऐवज आहेत. "ECIR हा कायदेशीर दस्तऐवज नाही, तर एक अंतर्गत प्रशासकीय दस्तऐवज आहे. त्याचे स्वरूप PMLA च्या कोणत्याही तरतुदीद्वारे निश्चित केलेले नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 154 अंतर्गत FIR च्या विपरीत, ज्यामध्ये निर्धारित प्रक्रियेशिवाय बदल किंवा पूरक करता येत नाही, ECIR प्रक्रियात्मक कठोरतेने बांधील नाही," असे खंडपीठाने म्हटले.

ECIR अॅडेंडम्स (Addendums) ची परवानगी

विशेष कायद्यांच्या तपासाच्या गतिशील स्वरूपाला पुष्टी देत, न्यायालयाने ECIRs पूरक किंवा अद्ययावत केले जाऊ शकतात असे मानले. "जेव्हा ED ला नवीन अनुसूचित गुन्ह्यांशी (scheduled offences) संबंधित साहित्य मिळते, किंवा त्याच आरोपींशी किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील संस्थांशी संबंधित पुढील व्यवहार मिळतात, तेव्हा ते अॅडेंडम्सद्वारे त्या माहितीला आपल्या तपास नोंदीमध्ये समाविष्ट करण्यास पात्र ठरते," असे निकालात स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाला अशा अॅडेंडम्सवर बंदी घालणारे कोणतेही कायदेशीर बंधन किंवा न्यायिक निर्णय आढळले नाही.

स्थगित केलेल्या मूळ गुन्ह्यांचा परिणाम

तथापि, या निकालाने ED च्या अधिकारांवर एक महत्त्वपूर्ण नियंत्रण ठेवले. न्यायालयाने यावर जोर दिला की PMLA च्या कलम 3 अंतर्गत मनी लाँड्रिंगचे गुन्हे, स्वाभाविकपणे अनुसूचित (मूळ) गुन्ह्याच्या अस्तित्वावर अवलंबून असतात. जर मूळ गुन्ह्याचा खटला स्थगित केला गेला, तर ED गुन्हेगारी उत्पन्नाचा (proceeds of crime) तपास एकतर्फीपणे पुढे चालू ठेवू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "ECIR ला, मूळ गुन्हा न्यायिक निलंबनात असताना, स्वतंत्रपणे चालवण्याची परवानगी देणे, हे स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे, जे कायद्याच्या राज्याच्या आणि न्यायिक शिस्तीच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे."

त्यामुळे, ED ला ग्रँड वेनिस प्रोजेक्ट FIRs शी संबंधित गुन्हेगारी उत्पन्नाचा तपास, एकल न्यायाधीशांसमोर प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत किंवा आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत, करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले. ED चा हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला की, PMLA तपास, मूळ कार्यवाहीवर स्थगिती असतानाही चालू राहिला पाहिजे, कारण हे न्यायिक आदेशांचे उल्लंघन ठरेल.

नॉन-बेलेबल वॉरंट्स (NBWs) रद्द

प्रकरणाच्या एका वेगळ्या पैलूमध्ये, न्यायालयाने व्यावसायिक सतिंदर सिंग भासिन यांच्या विरोधात जारी केलेले नॉन-बेलेबल वॉरंट्स (NBWs) रद्द केले. ED ने समन्स टाळल्याच्या आरोपावरून NBWs ची मागणी केली होती. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की भासिन यांनी चार वर्षांपासून एजन्सीशी सातत्याने संवाद साधला होता, सुरुवातीला स्वतः आणि नंतर प्रतिनिधींमार्फत हजर राहिले. न्यायालयाने "शोध मोहिमेतून पळून जाणे" आणि समन्स टाळणे यामधील फरक स्पष्ट केला, आणि सुचवले की पहिले अनपेक्षित शोधाला दिलेली प्रतिक्रिया असू शकते. न्यायालयाने आरोप निश्चित न करता दीर्घकाळ चाललेल्या तपासाची नोंद घेतली, ज्यामुळे NBWs कदाचित स्पष्ट तपास हेतू साध्य करत नव्हते.

परिणाम

हा निकाल ED साठी तपास नोंदी (ECIRs) अद्ययावत करण्यामध्ये प्रक्रियात्मक लवचिकतेवर स्पष्टता देतो, आणि त्याच वेळी PMLA अंतर्गत ED चे अधिकार सक्रिय मूळ गुन्ह्यावर अवलंबून असतात हे तत्त्व अधोरेखित करतो. हे PMLA तपासांची गती आणि व्याप्ती प्रभावित करू शकते, विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये जिथे मूळ गुन्ह्यांच्या खटल्यांना स्थगिती मिळते. NBWs रद्द झाल्यामुळे दंडात्मक उपाययोजनांचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींना दिलासा मिळतो. बाजारातील परताव्यांवरील एकूण परिणाम अप्रत्यक्ष आहे, जो तपासात गुंतलेल्या व्यवसायांसाठी नियामक जोखीमच्या आकलनावर परिणाम करतो. प्रभाव रेटिंग: 6/10.

कठीण शब्दांचे स्पष्टीकरण

• एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR): अंमलबजावणी संचालनालय (ED) द्वारे मनी लाँड्रिंगची तपासणी सुरू करण्यासाठी नोंदवलेला एक अंतर्गत अहवाल, जो इतर पोलीस प्रकरणांतील FIR सारखा असतो.
• प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (PMLA): मनी लाँड्रिंगला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि मनी लाँड्रिंगमधून मिळवलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी लागू केलेला एक व्यापक भारतीय कायदा.
• प्रिडेटरी ऑफेन्स (Predicate Offence): मनी लाँड्रिंग तपासाचा आधार बनणारी, गुन्हेगारी उत्पन्न (proceeds of crime) निर्माण करणारी मूळ गुन्हेगारी कृती, जसे की फसवणूक, बनावटगिरी किंवा कट रचणे.
• शेड्यूल्ड ऑफेन्स (Scheduled Offence): PMLA अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यांची यादी, ज्यामुळे PMLA अंतर्गत कार्यवाही होऊ शकते.
• नॉन-बेलेबल वॉरंट (NBW): न्यायालयाद्वारे जारी केलेले वॉरंट, जे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश देते. बेलेबल वॉरंटच्या विपरीत, अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलीस जामीन देऊ शकत नाहीत, परंतु न्यायालयाकडून जामीन मिळवावा लागतो.
• कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC): भारतात फौजदारी प्रक्रिया नियंत्रित करणारा प्राथमिक कायदा, ज्यामध्ये गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला यांचा समावेश आहे.