आयकर विभागाने परदेशात संशयास्पद पैसे पाठवणाऱ्या 394 कंपन्यांवर देशभरात तपास सुरू केला आहे. यात बनावट कंपन्या आणि व्यवहारांना प्रमाणित करणाऱ्या 36 व्यावसायिकांची चौकशी केली जात आहे.
देशभरात मोठी कारवाई
१८ ऑगस्ट २०२६ रोजी, आयकर विभागाने परदेशात संशयास्पदपणे पैसे पाठवणाऱ्यांविरुद्ध देशभरात एक मोठी तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. या कारवाईत देशातील 394 कंपन्यांचा समावेश आहे, विशेषतः भू-सीमावर्ती राज्यांजवळ कार्यरत असलेल्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. गेल्या तीन वर्षांतील गुप्त माहितीच्या आधारावर ही कारवाई करण्यात येत आहे. पूर्वीच्या बनावट ट्रस्टच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांचा वापर बनावट नोंदी (accommodation entries) दाखवण्यासाठी आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी केला जात होता.
सध्या कर अधिकारी अशा कंपन्यांची तपासणी करत आहेत, ज्यांचे प्रत्यक्ष व्यवसाय कमी किंवा नगण्य आहेत, जास्त उलाढाल असूनही आयकर रिटर्न भरलेले नाहीत, किंवा परदेशात मोठी रक्कम पाठवण्याच्या तुलनेत त्यांची आर्थिक आकडेवारी विसंगत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार खऱ्या व्यावसायिक व्यवहारांवर आधारित आहेत ना की मनी लाँड्रिंग किंवा कर चुकवेगिरीसाठी वापरले जात आहेत, याची खात्री करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
प्रमाणित करणाऱ्या व्यावसायिकांवरही लक्ष
या तपासणीत 36 व्यावसायिकांचाही समावेश आहे, जे परकीय पैशांच्या हस्तांतरणावरील कर कपात किंवा लागू नसलेल्या कराचे प्रमाणपत्र (Form 15CB आणि Form 146) देतात. कर अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले आहे की, काही व्यावसायिक ग्राहकांचे दस्तऐवज, करार किंवा व्यवहारामागील कारणे तपासल्याशिवाय ही प्रमाणपत्रे देत आहेत.
या कारवाईमुळे, व्यावसायिकांनी आता जास्त सतर्क राहणे आवश्यक आहे. केवळ ग्राहकांनी दिलेल्या कागदपत्रांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. व्यावसायिकांनी पैशाचे स्वरूप, स्रोत, लाभार्थी आणि व्यवहाराचे ग्राहकाच्या प्रत्यक्ष व्यवसायाशी असलेले संबंध स्वतंत्रपणे पडताळणे अपेक्षित आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई होऊ शकते.
कंपन्या आणि नियमांचे पालन यावर परिणाम
कंपन्यांसाठी, आंतरराष्ट्रीय पेमेंटबाबत नियामक तपासणी वाढली आहे. ज्या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतात, त्यांनी त्यांची कागदपत्रे मजबूत, पारदर्शक आणि सक्रिय व्यवसाय कार्यांशी जोडलेली असल्याची खात्री करावी. या तपासणीमुळे, परकीय पेमेंटची व्यावसायिक गरज सिद्ध न करू शकणाऱ्या कंपन्यांवर कर पुनर्निर्धारण, दंड किंवा कायदेशीर कारवाईची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक मालकांनी या घडामोडींवर लक्ष ठेवावे, कारण यामुळे भविष्यात परकीय पैसे पाठवण्याचे नियम अधिक कठोर होऊ शकतात. बँका आणि अधिकृत डीलर्स जेव्हा ग्राहकांसाठी परकीय पैसे पाठवण्याची प्रक्रिया करतील, तेव्हा अधिक कठोर कागदपत्रे आणि अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे.