ED ने ₹59 कोटी जप्त केले! लोढ़ा डेव्हलपर्समध्ये मोठी मनी लॉन्ड्रिंग चौकशी, फसवणूक उघड!

Author

Abhay Singh | Whalesbook News Team

Detailed Coverage:

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मुंबईतील 14 ठिकाणी शोधमोहिमा राबवल्यानंतर सुमारे ₹59 कोटींची जंगम मालमत्ता जप्त करून एक मोठी कारवाई केली आहे. ही कारवाई राजेंद्र नरपतमाल लोढ़ा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग तपासाचा एक भाग आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत केलेल्या या तपासात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR समाविष्ट आहेत. यात फसवणूक, पदाचा गैरवापर, अनधिकृत मालमत्ता विक्री आणि दस्तऐवजीकरणामध्ये फेरफार या आरोपांचा समावेश आहे, ज्यामुळे लोढ़ा डेव्हलपर्स लिमिटेड (LDL) ला ₹100 कोटींहून अधिकचे अवास्तव नुकसान झाले आहे. ED चे निष्कर्ष: तपासकर्त्यांचा आरोप आहे की राजेंद्र नरपतमाल लोढ़ा यांनी लोढ़ा डेव्हलपर्स लिमिटेडमधील कंपनीचा निधी आणि मालमत्ता वळवण्यासाठी (divert) आणि हडपण्यासाठी (siphon) भूमिका बजावली. हे त्यांनी संचालक मंडळाच्या आवश्यक मंजुरीशिवाय, त्यांना जोडलेल्या प्रॉक्सी कंपन्यांना आणि व्यक्तींना कंपनीच्या स्थावर मालमत्ता अत्यंत कमी किमतीत अनधिकृतपणे विकून आणि हस्तांतरित करून केले. याशिवाय, जमिनी खरेदीसाठी कृत्रिमरित्या वाढवलेल्या किमतींमध्ये तयार केलेल्या बनावट सामंजस्य करारांचा (MoUs) देखील या तपासात खुलासा झाला आहे. अतिरिक्त रक्कम कथितरित्या मूळ विक्रेत्यांद्वारे रोख स्वरूपात हडपली गेली, ज्यामुळे लोढ़ा यांनी कंपनीचा निधी वैयक्तिक फायद्यासाठी वळवला. परिणाम: ही बातमी लोढ़ा डेव्हलपर्स लिमिटेड आणि संपूर्ण भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर नकारात्मक परिणाम करू शकते. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चिंतेमुळे प्रभावित कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतींमध्ये घट होऊ शकते. हा तपास सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये निधी व्यवस्थापन आणि मालमत्ता हस्तांतरण पद्धतींशी संबंधित धोके देखील अधोरेखित करतो. कठीण शब्द: डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED): भारतात आर्थिक कायदे लागू करण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी जबाबदार असलेली एक अंमलबजावणी संस्था. मनी लॉन्ड्रिंग: बेकायदेशीरपणे मिळवलेला पैसा कायदेशीर स्रोतांकडून आल्यासारखे दर्शविण्याची प्रक्रिया. मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002: मनी लॉन्ड्रिंगला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि मनी लॉन्ड्रिंगमधून प्राप्त झालेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी भारतात लागू केलेला कायदा. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: भारतीय दंड संहितेची जागा घेणारी भारताची नवीन फौजदारी संहिता, जी विविध फौजदारी गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. सामंजस्य करार (MoUs): पक्षांमधील औपचारिक करार, जे व्यवसाय व्यवहारात अंतिम करारापूर्वी अटींची रूपरेषा तयार करण्यासाठी सामान्यतः वापरले जातात. निधीची अफरातफर (Siphoning funds): कंपनी किंवा संस्थेकडून निधीची बेकायदेशीर किंवा अनैतिकपणे वैयक्तिक वापरासाठी वळवणी करणे. रेटिंग: 8/10.