'सुपर व्हिलन' तुरुंगात! यूके कोर्टात $6.4 बिलियन बिटकॉइन घोटाळ्याचा पर्दाफाश.

झिमिन कियान, जिने 2014 ते 2017 दरम्यान सुमारे 128,000 गुंतवणूकदारांकडून 40 अब्ज रेन्मिन्बी (सुमारे $5.6 अब्ज डॉलर्स) ची फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या गुंतवणूक फसवणुकीचा मास्टरमाइंड होती, तिला लंडनच्या न्यायाधीशांनी 11 वर्षे 8 महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. कियान, जी चीनमधील अधिकाऱ्यांपासून वाचून बनावट पासपोर्ट वापरून यूकेला पळून आली होती, तिला 2018 मध्ये एका तपासादरम्यान अटक करण्यात आली, ज्यामुळे 61,000 बिटकॉइन जप्त करण्यात आले, ज्यांची सध्याची किंमत $6.4 अब्ज डॉलर्स आहे. ही जप्ती ब्रिटिश पोलिसांनी केलेली सर्वात मोठी क्रिप्टोकरन्सी जप्ती आहे. तिच्या सहाय्यकाला, सेंन्ग होक लिंग, याला अवैध निधीची (illicit funds) मनी लाँड्रिंग करण्यात त्याच्या भूमिकेबद्दल 4 वर्षे 11 महिने तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. अभियोक्तांनी मनी लाँड्रिंग ऑपरेशनच्या अभूतपूर्व प्रमाणावर जोर दिला. यूके सरकारची एजन्सी आता फसवणुकीच्या बळींना जप्त केलेले बिटकॉइन परत करण्याच्या पर्यायांचा शोध घेत आहे. कियानच्या वकिलांनी सांगितले की ती कबूल करते की तिच्या गुंतवणूक योजना फसव्या होत्या. ती यूकेमध्ये आलिशान जीवन जगत होती, एक भव्य जीवनशैलीसाठी निधी देण्याची योजना आखत होती आणि 'लिबरलँड' नावाच्या स्वतःच्या घोषित राष्ट्राची राणी बनण्याचे ध्येय ठेवत होती.

Impact हा खटला अनियंत्रित गुंतवणूक योजनांमधील महत्त्वपूर्ण धोके आणि मोठ्या नुकसानीची शक्यता, तसेच सीमापार आर्थिक गुन्हेगारी अंमलबजावणीतील गुंतागुंत यावर प्रकाश टाकतो. हे क्रिप्टोकरन्सीद्वारे लाँडर केले जाऊ शकणाऱ्या अवैध निधीच्या प्रचंड प्रमाणाला देखील अधोरेखित करते, ज्यामुळे मजबूत नियामक देखरेखीची आवश्यकता वाढते. पीडितांना निधी परत मिळाल्यास क्रिप्टो-संबंधित गुन्ह्यांशी लढण्यात कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींच्या क्षमतेवर विश्वास वाढू शकतो.