रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्टात ₹31,580 कोटींच्या बँक फसवणूक आणि निधी गैरव्यवहारावर जनहित याचिका

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात, भारत सरकारच्या माजी सचिव EAS Sarma यांनी, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM), तिच्या समूहातील कंपन्या आणि माजी प्रवर्तक अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कथित मोठ्या बँक फसवणुकीची न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चौकशी करण्यासाठी एक जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यानुसार, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) आणि एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) यांनी कथित गैरव्यवहाराच्या केवळ एका छोट्या भागाचीच चौकशी केली आहे. पीआयएलनुसार, RCOM आणि तिच्या उपकंपन्या, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रेल आणि रिलायन्स टेलिकॉम यांनी 2013 ते 2017 दरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या कन्सोर्टियमकडून एकूण ₹31,580 कोटींचे कर्ज घेतले होते. SBI ने नियुक्त केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधीचा गैरव्यवहार उघड झाला आहे, ज्यामध्ये हजारो कोटींचा वापर विना-संबंधित कर्ज फेडण्यासाठी, संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यासाठी आणि लवकरच विकलेल्या म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी करण्यात आला. ऑडिटमध्ये बनावट आर्थिक विवरणपत्रे (fabricated financial statements) आणि Netizen Engineering आणि Kunj Bihari Developers सारख्या शेल कंपन्यांचा (shell entities) वापर करून निधीची अफरातफर (siphon) आणि मनी लाँडरिंग (launder) केल्याचेही समोर आले. याचिकाकर्त्याने अक्टूबर 2020 मध्ये प्राप्त झालेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालावर कारवाई करण्यास SBI ने केलेल्या सुमारे पाच वर्षांच्या विलंबावरही प्रकाश टाकला आहे, जे "संस्थात्मक संगनमत" (institutional complicity) दर्शवते. राष्ट्रीयीकृत बँक अधिकारी, जे लोकसेवक आहेत, त्यांच्या वर्तनाची चौकशी केली जावी, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. यात रिलायन्स कॅपिटल आणि तिच्या उपकंपन्यांशी संबंधित निष्कर्षांचाही उल्लेख आहे, ज्यात प्रवर्तक-संबंधित कंपन्यांना हजारो कोटींचा निधी वळवणे आणि परदेशी अधिकारक्षेत्रांतील शेल कंपन्यांमार्फत ऑफशोअर निधीची अफरातफर करणे यांचा समावेश आहे. खात्यांमधील फेरफार, बनावटगिरी, अस्तित्वात नसलेल्या बँक खात्यांचा वापर आणि विविध मध्यस्थांची भूमिका यासारख्या मुख्य मुद्द्यांना सध्याच्या तपासात संबोधित केले जात नाही, असा दावा पीआयएलमध्ये करण्यात आला आहे. सार्वजनिक निधीच्या गैरवापरात सामील असलेल्या व्यक्तींना जबाबदार धरण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखेखाली एक व्यापक चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.