अल फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ED द्वारे अटक.

Law/Court

Published on 18th November 2025, 4:35 PM

Author

Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team

Overview

एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने अल फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांना मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणी अटक केली आहे. ही चौकशी अल फलाह चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि अल-फलाह युनिव्हर्सिटीने विद्यार्थ्यांना फसवण्यासाठी केलेल्या कथित बनावट मान्यता दाव्यांशी संबंधित आहे. ट्रस्टकडून मिळालेला निधी कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपन्यांकडे वळवण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 19 ठिकाणी केलेल्या शोध मोहिमेत मोठी रक्कम रोख आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले, ज्यामुळे कथित निधी निर्मिती आणि लाँड्रिंगचा नमुना उघड झाला आहे.