ED ने अनिल अंबानींना पुन्हा बोलावले! ₹40 कोटींचा गैरव्यवहार? मोठी चौकशी सुरू!

Author

Aditi Singh | Whalesbook News Team

Detailed Coverage:

एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ED) च्या अधिकाऱ्यांनी रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना सोमवारी त्यांच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश देणारे नवीन समन्स बजावले आहे. श्री. अंबानी यांनी शुक्रवारी निर्धारित समन्स चुकवले होते, ज्यासाठी त्यांनी व्हर्च्युअल उपस्थितीची ऑफर दिली होती आणि पूर्ण सहकार्याचे वचन दिले होते. मात्र, ED ने त्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीवर जोर दिला आहे आणि नवीन समन्स जारी केले आहे. ही चौकशी जयपूर-रींगस महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित आहे. वृत्तानुसार, अँटी-मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांची ₹7,500 कोटींची मालमत्ता जप्त केल्यानंतर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित ED च्या तपासात महामार्ग प्रकल्पातून ₹40 कोटींचा 'गैरव्यवहार' झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत. एजन्सीने सांगितले की, सुरत-आधारित शेल कंपन्यांमार्फत दुबईला निधी हस्तांतरित करण्यात आला, ज्यामुळे ₹600 कोटींहून अधिकच्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्कचा पर्दाफाश झाला. परिणाम: ही घटना रिलायन्स ग्रुपच्या कंपन्यांवर, विशेषतः रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरवर गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर लक्षणीय परिणाम करू शकते. नियामक तपासणी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप स्टॉकच्या किमतींमध्ये अस्थिरता निर्माण करू शकतात आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सबद्दल चिंता वाढवू शकतात. मोठ्या हवाला नेटवर्कच्या चौकशीमुळे व्यापक आर्थिक आणि वित्तीय परिणामांचीही शक्यता आहे. रेटिंग: 7/10 कठीण शब्दांचे स्पष्टीकरण: परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA): भारतातील परकीय चलन व्यवस्थापनाशी संबंधित कायद्याला एकत्रित आणि सुधारित करण्यासाठी लागू केलेला कायदा. भारतातील परकीय चलन बाजाराची देखभाल आणि सुव्यवस्थित विकास सुलभ करणे हा त्याचा उद्देश आहे. एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ED): भारतातील आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी जबाबदार असलेली कायदा अंमलबजावणी संस्था. समन्स: एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयात किंवा तपास संस्थेसमोर हजर राहण्याचे आदेश देणारी कायदेशीर सूचना. गैरव्यवहार (Siphoned): बेकायदेशीरपणे किंवा गुप्तपणे स्वतःच्या वापरासाठी निधी किंवा मालमत्ता वळवणे. शेल कंपन्या: मध्यस्थ म्हणून काम करण्यासाठी तयार केलेल्या कंपन्या, ज्यांचा वापर अनेकदा मनी लाँडरिंग किंवा कर चुकवेगिरीसारख्या बेकायदेशीर कामांसाठी केला जातो, कारण त्यांच्याकडे कोणतेही महत्त्वपूर्ण मालमत्ता किंवा ऑपरेशन्स नसतात. हवाला: पैशांच्या हस्तांतरणाची एक अनौपचारिक प्रणाली, जी औपचारिक बँकिंग चॅनेलच्या बाहेर चालते. तिचा वापर कायदेशीर आणि बेकायदेशीर दोन्ही उद्देशांसाठी केला जाऊ शकतो.