Whalesbook
निर्बंधांच्या सेटलमेंटचा तपशील
हे सेटलमेंट (settlement) अदानी एंटरप्रायझेसने इराणवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांचे 32 वेळा उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवर आधारित आहे. ट्रेझरीच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल (OFAC) नुसार, कंपनीने एका दुबई-आधारित ट्रेडरकडून लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) विकत घेतला होता. या ट्रेडरने गॅस ओमान आणि इराकमधून आल्याचा दावा केला होता, परंतु तो प्रत्यक्षात इराणमधून आलेला होता, ज्यामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन झाले.
OFAC ने असेही म्हटले की, अदानी एंटरप्रायझेसने गॅस शिपमेंटच्या मूळ ठिकाणाची पुष्टी करण्यासाठी पुरेशी ‘ड्यू डिलिजन्स’ (due diligence) केली नव्हती. या करारामुळे या व्यवहारांशी संबंधित संभाव्य दिवाणी दायित्व (civil liability) संपुष्टात आले आहे.
SEC कारवाई आणि फौजदारी आरोप
याचबरोबर, अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने गौतम अदानींविरुद्ध दाखल केलेला दिवाणी खटला (civil lawsuit) देखील मिटवला आहे. या खटल्यात भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याच्या योजनेचे आरोप होते, ज्यासाठी न्यायालयाच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. सूत्रांनुसार, जस्टिस डिपार्टमेंट (Justice Department) अदानींविरुद्ध असलेले संबंधित गुन्हेगारी फसवणुकीचे (criminal fraud) आरोप मागे घेण्याच्या तयारीत आहे.
हे सर्व सेटलमेंट्स अशा वेळी होत आहेत जेव्हा अदानी गट अमेरिकेत $10 अब्ज ची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे. हे करार कंपनीच्या अमेरिकेतील आर्थिक संबंधांवर आणि नियामक निरीक्षणाखाली (regulatory oversight) ठेवले जात आहेत.