रिलायन्स पॉवर ED च्या कचाट्यात! मोठ्या एनर्जी प्रोजेक्टसाठी कोटींच्या बनावट गॅरंटी उघड, CFO अटक!

ENERGY
Whalesbook Logo
AuthorAbhay Singh|Published at:
रिलायन्स पॉवर ED च्या कचाट्यात! मोठ्या एनर्जी प्रोजेक्टसाठी कोटींच्या बनावट गॅरंटी उघड, CFO अटक!
Overview

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) रिलायन्स पॉवरच्या उपकंपनी, रिलायन्स NU BESS, ची चौकशी करत आहे. SECI कडून एका मोठ्या एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्टच्या निविदा जिंकण्यासाठी 68.2 कोटी रुपयांच्या बनावट बँक गॅरंटी सादर केल्याचा आरोप आहे. ED च्या तपासात असे समोर आले आहे की या गॅरंटी अस्तित्वात नसलेल्या परदेशी बँकांकडून मिळवण्यात आल्या होत्या, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या सह्या देखील बनावट होत्या आणि खोट्या ईमेलचा वापर करण्यात आला होता. रिलायन्स पॉवरच्या CFO ला अटक करण्यात आली आहे आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा भाग म्हणून 5.15 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

SECI एनर्जी प्रोजेक्ट बोलीतील कथित फसवणुकीसाठी EDची रिलायन्स पॉवर चौकशी

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स पॉवरच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपनी, रिलायन्स NU BESS लिमिटेड, विरुद्ध एका महत्त्वाच्या ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पासाठी भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाला (SECI) बनावट बँक गॅरंटी सादर केल्याच्या आरोपांप्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे. ED ची चौकशी SECI आणि रिलायन्स NU BESS ने दाखल केलेल्या FIR वर आधारित आहे, जी आर्थिक अनियमिततेचे एक जटिल जाळे उघड करते.

पार्श्वभूमी तपशील

  • रिलायन्स NU BESS लिमिटेडने SECI च्या 1000 MW/2000 MWh स्टँडअलोन बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रकल्पांसाठी निविदा मागवली होती.
  • या निविदांसाठी 68.2 कोटी रुपयांच्या बँक गॅरंटीची आवश्यकता होती.
  • नियमांनुसार, परदेशी बँक गॅरंटींना त्यांच्या भारतीय शाखा किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारे समर्थन (endorse) देणे आवश्यक होते.

प्रमुख आकडेवारी किंवा डेटा

  • एकूण बोली आवश्यकता: बँक गॅरंटीसाठी 68.2 कोटी रुपये.
  • अस्तित्वात नसलेल्या फर्स्टरँड बँक (मनीला) आणि ACE इन्व्हेस्टमेंट बँक लिमिटेड (मलेशिया) कडून मिळवलेल्या कथित बनावट बँक गॅरंटी.
  • कथितपणे हस्तांतरित निधी: 6.33 कोटी रुपये रोसा पॉवर सप्लाय कंपनी लिमिटेड कडून बिसवाल ट्रेडलिंकला.
  • बिसवाल ट्रेडलिंकला कथित "फी" म्हणून भरलेली रक्कम: 5.40 कोटी रुपये.
  • ED ने जप्त केलेली मालमत्ता: 5.15 कोटी रुपये.

बनावट योजना

  • तपासात असे दिसून आले की रिलायन्स NU BESS ने बनावट बँक गॅरंटी मिळवण्यासाठी शेल कंपनी बिसवाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना, पार्थ सारथी बिसवाल यांना कामावर ठेवले होते.
  • बँक गॅरंटी कथितरित्या अस्तित्वात नसलेल्या परदेशी बँकांच्या शाखांद्वारे जारी केल्या गेल्या होत्या.
  • स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे समर्थन (endorsements) कथितरित्या एक स्पूफ केलेला SBI ईमेल आयडी (s-bi.co.in, जो अधिकृत sbi.co.in सारखा दिसत होता) आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बनावट बनवले गेले होते.
  • रिलायन्स ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांनी कथितरित्या वाहतूक सेवांच्या नावाखाली दुसऱ्या ग्रुप कंपनी, रोसा पॉवर सप्लाय कंपनी लिमिटेड कडून बिसवाल ट्रेडलिंकला 6.33 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यासाठी बनावट वर्क ऑर्डर आणि इनव्हॉइसेस तयार केले होते.

बोली वाचवण्याचे आणि दोष टाकण्याचे प्रयत्न

  • ED नुसार, प्रमुख रिलायन्स ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांना बनावट गॅरंटीची माहिती होती.
  • SECI ने फसवणूक उघडकीस आणल्यावर, रिलायन्सने 24 तासांच्या आत IDBI बँकेकडून खरी गॅरंटी मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अंतिम मुदत उलटून गेल्याने SECI ने ते नाकारले.
  • त्याच्या L-2 बोली स्थितीला समर्थन देण्यासाठी, Reliance NU BESS ने कथितरित्या कोलकाता येथील SBI शाखेकडून बनावट करार आणि बनावट नगरपालिकेच्या प्रमाणपत्रांचा समावेश करून, बनावट गॅरंटीचे नवीन समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
  • हे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर, रिलायन्सने बिसवाल ट्रेडलिंकविरुद्ध तक्रार दाखल केली, ज्याला ED जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न मानत आहे.

ED चे निष्कर्ष आणि कृती

  • ED ने सांगितले की तपासात रिलायन्स ग्रुपची "मिलीभगत आणि दुर्भावनापूर्ण हेतू" सिद्ध झाले आहेत.
  • रिलायन्स पॉवरचे CFO, अशोक कुमार पाल, आणि इतर सहाय्यकांना अटक करण्यात आली असून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
  • ED ने 5.15 कोटी रुपयांच्या गुन्हेगारी उत्पन्नाला (proceeds of crime) जप्त केले आहे.
  • हा खटला आता विशेष मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) न्यायालयात सुरू आहे.

परिणाम

ही चौकशी रिलायन्स पॉवरच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि नियामक मानकांचे पालन यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. यामुळे पुढील नियामक तपासणी, दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. गुंतवणूकदारांसाठी, हे कंपनीतील आर्थिक पारदर्शकता आणि जोखीम व्यवस्थापनाबद्दल चिंता वाढवते. PMLA न्यायालयात याचा निकाल महत्त्वाचा ठरेल.

  • Impact rating: 7

कठीण शब्दांचे स्पष्टीकरण

  • Enforcement Directorate (ED): भारतातील अंमलबजावणी संचालनालय, जी आर्थिक कायदे लागू करते आणि आर्थिक गुन्ह्यांशी लढते.
  • SECI (Solar Energy Corporation of India): भारत सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, जी सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
  • FIR (First Information Report): कोणत्याही संज्ञेय गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यावर पोलिसांकडून नोंदवलेला अधिकृत अहवाल.
  • Bank Guarantee: बँकेने आपल्या ग्राहकाच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याचे दिलेले आश्वासन. ग्राहक अयशस्वी झाल्यास, बँक नुकसान भरपाई करेल.
  • Shell Company: केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेली कंपनी, जिचे कोणतेही वास्तविक व्यावसायिक कामकाज किंवा मालमत्ता नसते, अनेकदा आर्थिक व्यवहार लपवण्यासाठी किंवा फसवणूक करण्यासाठी वापरली जाते.
  • Spoofed Email: एक बनावट ईमेल जो कायदेशीर प्रेषकाकडून आल्यासारखा दिसतो, अनेकदा फिशिंग किंवा फसवणूक योजनांमध्ये वापरला जातो.
  • PMLA (Prevention of Money Laundering Act): मनी लाँडरिंगला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि मनी लाँडरिंगमधून प्राप्त झालेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी लागू केलेला भारतीय कायदा.
Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.